强化管理  加快转型

为全面完成2013年目标任务而努力奋斗

——在实业集团一届一次职代会暨2013年工作会上的报告

总经理    杨百锁

（2013年1月9日）

各位代表，同志们：

现在，我代表实业集团向大会做工作报告，请予审议。

这次会议的主要任务是，认真贯彻落实党的十八大会议精神，全面回顾总结2012年工作，认真分析当前所面临的形势，安排部署2013年工作任务,鼓舞和动员全体干部职工坚定信心、凝聚力量、强化管理、加快转型，为全面完成2013年目标任务而努力奋斗。

2012年工作回顾

 

2012年，是实业集团正式运行的第一年。面对前所未有的困难和挑战，公司广大干部职工团结一心，迎难而上，砥砺奋进，严格按照集团公司“三不降低”的基本要求，认真践行“抓规范、提质量、谋发展、保稳定、塑形象”十五字工作方针，以经济效益为中心，以创新管理为手段，以维护稳定为己任，以可持续发展为目标，攻坚克难，较好地完成了年初工作会制定的各项目标任务。

一年来，我们紧抓经营工作不放松，实现营业收入7.07亿元，比年初计划的5.2亿元增加了1.87亿元（不含关联交易），在册职工人均工资5.51万元，在岗职工人均工资6.35万元，比2011年上涨了10 %，关联交易结算及集团补贴后实现收支平衡。

一年来，我们紧抓基础管理与创新不放松，构建了基本的管理运转体系，推行全面预算管理，初步形成了平衡计分卡绩效管理考核方案，完成了综合服务调度投诉中心方案的论证设计及招标工作，开启了医疗养老、社区养老等多个创新试点。

一年来，我们紧抓专业化管理不放松，打造了省市级示范小区、幼儿园、社区卫生服务中心，星级宾馆，省级园林绿化先进单位等多个示范项目，为公司继续推行战略转型积淀了丰厚的经验。

一年来，我们紧抓安全稳定局面不放松，突出超前预防，落实隐患排查治理，实现了全年无重大安全责任事故及重大越级群体信访事件发生，十八大期间进京“零上访”的工作佳绩，为企业的和谐稳定发展铺平了道路。

2012年我们主要做了以下几个方面的工作：

一、完善了组织机构及配套制度，构建了基本的管理运转体系

建立健全了各项制度规范和专业标准。建立了法人治理结构，制定了《董事会议事规则》、《党委议事规则》等，形成了董事会、经理层、监事会各负其责，协调运转，有效制衡的治理结构。建立了规章制度，业务流程和服务标准150余项。实施区域化和专业化整合，内部整合取得实效。减少社区15个、医疗机构4家、学校2所，降低了运行成本，提高了办事效率，管理渠道基本畅通。

二、重视经营工作，增收节支效果显著

2012年年初，我们就制定了增收节支的具体措施和目标任务，通过逐级落实增收节支指标，严格控制费用支出，增收节支效果显著，各级领导干部经营意识得到了明显提升。多少年来困扰国有企业的“跑冒滴漏”及“送、偷”水电暖费用问题得到了根本性转变，韩城、澄合、蒲白实业公司营业收入均有大幅度提升。各医院，尤其是二、三级医院病人数量和收入明显提升，截至2012年11月底，医院管理中心实现营业收入4.4亿元，较上年同期3.05亿元增收44%。

三、抓基层、打基础，实现了全年安全平稳运行

2012年，共安排大修、更新资金2.07亿元用于社区、学校、医院、林场的基础设施更新、改造，确保了水、电、气、暖供应和设备正常运行，营造了良好的生产生活氛围；对坍塌、裂缝的楼体进行维修、加固，确保了职工家属生命财产安全。

先后举办3期物业管理培训班，集中开展了为期两个月的环境治理活动，开通了24小时三级调度投诉中心。建立完善各专业服务和考核标准，设计了5大类70多项指标，服务质量不断攀升，已被大多数服务对象接受、认可。

医疗行业先后举办为期60天的医院管理培训班，各级医疗机构的管理水平、业务能力、服务质量得到明显提升。

在各主业技工定向招生相对困难的情况下，积极主动开拓社会市场，共招生1612人，较好的完成了2012年招生目标任务。铜川工业技师学院已获准进入创建国家级示范学校先进行列。

投入1500万元对林场的基础设施进行改造，护林联防基础明显得到加强，职工吃饭、洗澡、冬季取暖等实际困难得以解决，林场面貌焕然一新，职工工作热情高涨。

建立了社保对象信息数据库，积极落实离退休职工各项待遇，顺利完成2012年社保对象慰问和待遇标准调整工作。在蒲白白水矿社区试点推行社区居家养老，对社区内孤寡老人、空巢老人、伤残人员提供上门服务；在澄合二矿医院推行集医疗服务与养老为一体的医疗养老试点，为盘活一级医疗机构的资产和人员进行了有益的尝试。

建立健全了各项安全制度，层层签订安全运行目标责任书；扎实开展了安全生产月等活动，明确安全责任主体，将居民生产生活安全、防火防盗、食品安全、供电供暖安全放在和主业矿井安全同等的地位来抓。特别是铜川实业公司，面临棚户区面积大，居住人员多，又有多处山区、川道、滑坡地带等不利因素，通过各级干部职工逐家逐户摸排，掌握实情动态，及时进行了整治和撤离，确保了棚户区住户的生命财产安全。通过一年来各级干部及广大职工共同努力，全年未发生一起安全事故。

四、以对标管理为抓手，推行标准化、专业化管理，专业化管理优势初步显现

鉴于在国内无相似的整体对标对象，我们结合自身实际, 围绕“专业化管理、规范化经营、优化人员结构、降低成本费用、提升服务水平”的主题思想，建立了以“专业对标”为重点，以行业标准为准绳的对标体系，全面开展对标管理。

我们采取“走出去、请进来”相结合的方式寻找标杆，先后组织赴神东集团、长庆油田等20余家单位对标学习，持续改进我们的短板，专业化管理优势初步显现，营业收入大幅上升。到目前为止，澄合阳光、王村矿梅苑、蒲白建安3个小区通过陕西省物业管理示范单位创建评审，黄陵张湾小区获得国家煤炭系统“和谐示范小区”荣誉称号，澄合、韩城、铜川等单位的14个小区已通过市级和区级物业示范小区评审。铜川陈家山社区卫生服务中心被评为省级示范单位；渭河花园酒店、澄合宾馆已通过三星级宾馆验收；澄合林业中心获得陕西省绿化先进单位称号，铜川林业中心获得陕甘两省子午岭护林联防委员会“护林防火先进集体单位”称号；澄合机关幼儿园、渭化幼儿园等2所幼儿园已通过省级示范园的评审验收；澄合阳光、黄陵中心幼儿园通过市级示范园评审。在国家级、省级报刊发表管理技术论文共95篇。西安实业与锦江物业公司合作共管陕煤研发小区办公楼，使物业专业化管理水平得到有效提升。煤化集团对标管理阶段性工作座谈会在韩城实业召开是对实业集团对标管理工作的充分肯定和认可。

五、落实集团公司绿色、环保新理念，为实业集团可持续发展查寻新项目

目前，神木杏花园小区项目已破土动工,办公楼明年4月1日正式开工；草堂寺健康养老中心项目获得集团公司立项，完成了专家评审、合作意向签订和方案设计招标工作；先后调研了宁东林业局林场，洛河源头林场，煤化集团内部的锚杆、塑编、风筒厂点及陕南富硒茶等6个项目；正在对陕北靖边油莎豆项目进行调研论证，争取在现代农业种植方面取得突破；各子公司也结合自身区域优势和特点，积极开办小型实体，部分项目已投建并开始试生产。如：铜富公司的绿色面粉加工厂、黄陵公司的农副产品开发项目（业务为杂粮加工、菜籽油生产，主要采取内部配送方式）、铜川农林中心林下养殖（生态鸡2000只、生态鸭500只）、澄合公司特种养殖等。

六、不断创新信访稳定新机制，维稳工作取得新成效

我们把信访稳定纳入绩效考核序列，将考核结果与各单位工资总额、班子薪酬兑现挂钩，层层考核到班组；把下属单位出现的信访稳定事件按照部门业务划分，明确负责的对口部门，将考核结果与部门负责人及职工薪酬挂钩。通过上述措施，极大的增强了各级干部对信访稳定的重视程度，有效地把矛盾化解在基层，维护了企业和社会稳定。

高度重视十八大期间维稳工作，及时了召开信访稳定工作座谈会，安排不稳定因素摸底排查，层层签订了十八大期间信访稳定目标责任状，制定了防控预案，对重点事件和重点人实施24小时工作对象措施，责任落实，保证了十八大期间进京零上访的佳绩。

回顾过去的一年，我们在严峻的形势下负重拼搏，锐意攻坚，成绩殊为不易，精神值得鼓励。以上这些成绩，得益于集团公司领导的正确决策和精心指导，得益于上级职能部门、主业兄弟单位的精密配合和大力支持，得益于实业集团广大干部职工的团结一心和拼搏奉献。在此，我代表实业集团向集团公司领导、上级职能部门、各主业兄弟单位及在座各位同志表示衷心的感谢！更要通过你们向奋战在工作一线的广大干部职工表示崇高的敬意和诚挚的谢意！

 

2013年公司面临的形势及目标任务

2012年已成为过去，2013年悄然来到，我们依然面临着严峻的挑战。

从外部环境来看：受国内宏观经济发展放缓影响，煤炭价格持续低迷，导致主业效益普遍下滑，对于依托主业提供服务产生效益的实业集团而言，关联交易项目的沟通认定，协议的签订结算，以及大修费用的来源与支付等都将面临更多困难。此外，原母体企业后勤产业移交整合前形成的超前投资占用了实业集团大量的流动资金，资金周转困难的严峻形势，将会严重影响公司2013年正常运行。随着棚户区改造的陆续完工，2013年我们将接收100多万平方米的新小区，如果按市场化模式运行，势必造成同一地区、不同收费标准，可能导致不稳定事件发生；如果按原收费标准执行，势必增加新的亏损。

从内部运行情况来看：实业集团及各专业板块的战略发展规划尚未完全成型，三个专业管理中心的职能定位，医疗中心与总院之间的权责划分，内部新整合单位的管理体系，实业集团机关主要业务流程，各单位原有企业文化的融合，各专业板块管理能力和水平尚不完全到位，在一定程度上影响着实业集团各级干部职工对持续发展的信心和干劲，继而影响了实业集团的协调运转和高效运行。

在认真分析各种不利因素的同时，我们也要清楚地看到党的十八大把结构调整、发展第三产业、着力建设生态文明提到了一个新的高度，这必将为我们提供一个宽松的外部环境和广阔的发展空间；同时，我们的机构已经完成了初步组建并开始平稳运行，基础平台已经搭建好；有煤化集团的大力支持，我们还有一支了解煤化集团实情、一线管理经验丰富，特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗的干部职工队伍，这些都必将为我们迎接挑战、克服困难、抢抓机遇、加速发展提供强而有力的支持和保障。

面对当前的挑战与机遇，2013年我们的指导思想是：以党的十八大精神为指针， 在集团公司的坚强领导下，强化管理要效益、注重实体谋发展，做到两个确保，注重三个提升，实现四个目标，做好五方面工作。即：确保全年平稳运行无安全及财产损失事故发生,确保全年无群体性上访事件发生；注重自身管理水平和服务品质的提升，注重市场化运行基础条件的提升，注重自我造血机能的提升。

实现四个目标：全面实现集团公司下达的各项经营指标；进一步完善公司组织体系、责权体系、业务流程，确保高效运行；彰显专业化管理优势，打造一批专业化管理团队及省市专业化管理示范单位；一批绿色、环保、低碳可持续发展项目开工建设。

 

2013年工作安排

围绕2013年的指导思想和目标任务，重点要做好以下五方面工作。

一、进一步完善公司组织体系，确保按照现代企业模式高效运行

现代企业最重要的标准就是能够实现高效运行。要确保组织高效运行，首先组织架构、责权体系、各主要业务流程要清晰、简明、易行。2012年我们虽然构建了基本的组织架构和运转体系，但还存在一些问题，在一定程度上影响了公司的正常运行。今年，要进一步明确和理顺集团本部与各二级单位的责权体系及各主要业务的工作流程，提升工作效率；同时，还要清晰界定三个专业管理中心的定位，明确其与实业集团机关各部门和各实业公司之间的关系。明确医院管理中心所属韩城、铜川医疗中心与总院的责权划分，医疗中心、社区各自对破产医院的管理权限及责任；按区域整合的各单位，明确新接单位与原单位的责权划分和主要业务流程；探索出台渭南公司多法人结构整合运行办法；探讨陕北、彬长新矿区新的接管运营模式，适时开始接收工作。

通过以上措施，进一步明确实业集团的组织体系，规范层级之间责权体系及工作流程，增强各级领导干部的责任感和使命感，确保公司高效运行。

二、强化内部基础管理，确保全面完成全年目标任务

推行全面预算管理，实行经营管理精细化。2013年，我们将成立全面预算考评机构，对预算执行情况进行控制、监督、分析和考核，追踪预算的执行情况，监督各项预算业务的落实；认真分析实际和执行的偏差，充分、客观地分析产生偏差的原因，并确定责任归属，提出相应的解决措施；对预算的执行过程和执行结果进行考评，实行弹性与刚性并用的考核机制。通过全面预算管理，高效、合理地分配企业人、财、物等资源，强化干部职工的经营意识、节约意识、服务意识、创新意识，为实现经营目标提供有效载体。

扎实开展增收节支活动，确保年度经营目标实现。按照“合理计划、先急后缓、重点优先”的原则，合理使用资金。按照实业集团的定编定员方案，规范机构设置，控制人员配备，高效从紧用工，减少人工成本。重视资产管理，建立实物资产使用状况信息库，加强大型设备维修和保养，提高使用寿命；适时处置不良资产，对闲置资产进行再利用。增加服务项目，延伸服务产业链，夯实公司经营基础；立足现状增加水、电、暖费用的回收率。按照中央八项规定要求，严格控制管理费用、会议费用、招待费用等可控费用支出。合理编制施工预算，严格按照设计施工、按照实际工程量决算，尽力减少或杜绝工程变更费用支出。加强日常管线的检查和维护，改善计量设施，减少跑、冒、滴、漏现象，提高费用回收率。实施物资统一采购，发挥集中采购的低价优势。掌握国家的医疗、教育、林业等方面的扶持政策，尽可能的积极争取政府补贴。

推行绩效考核，调动干部职工的积极性和主动性。目前，我们制定了实业集团《组织绩效管理实施细则》，建立起了以“平衡计分卡”和“关键绩效指标法”为核心的组织绩效考核体系，并聘请专业咨询机构对方案进行了反复修改、论证。并根据各二级单位的历史状况、业务规模、经营难度、地域特点设定不同的权重系数，将考核结果与工资总额、高管年薪相挂钩。进一步完善薪酬管理体系，建立以岗位绩效工资制为主的薪酬管理制度和激励机制，加强工资总额管控力度，有效激发员工潜能和工作能动性。

今年要把信访稳定作为一项重要绩效考核内容，与安全放在同等重要的位置，要把责任落实到人，班组和科室，把矛盾化解在基层和萌芽状态。凡是出现问题的单位，上级主管部门，领导都要承担相应的连带责任，不但在经济上，而且在荣誉上都要连带受罚。凡是同时涉及实业和主业的信访事件，我们要首先承担起责任，不能置之不理，要积极与主业协商形成每月联席会议制度，形成解决问题的联动协调处理机制。对群众反映问题要有回复的时限，对于不能解决的问题，要向上级及时反映并提出建议和方案。

加强内部控制，完善预警预防、思想教育、制度规范、监督制约、纠错处置等内控监督制度。在推进岗位廉洁风险防控基础上，强化党内监督、行政监察、审计监督、民主及群众监督，逐步构建“岗位履职有标准，防控管理有措施，问责追究有依据”监督约束体系，进一步促进实业集团经济健康有序、安全平稳运行。

加强安全基础管理。深入开展隐患排查治理活动，对存在隐患要挂牌督办，严格隐患销号闭环管理，确保工作过程零隐患。创新调度工作机制，实施动态信息管理，坚持岗位安全检查和动态巡查，提高调度队伍履行职责能力、对事故的快速反应和处置能力。抓好医疗安全管理，持续提高服务质量，切实做好传染病的预防和流行控制工作、公共卫生事件的应急处置工作，杜绝医疗事故发生，减少医疗纠纷；抓好季节性森林火灾火险的预防管控工作，确保财产不受损失。

高度重视环保管理工作，强化监管，做好生活“三废”处理，整治违法排污，做好居民区污染水排放及医用污水的达标排放；加大所属医院的放射源管理，杜绝污染源。

三、深化对标管理，培养一批专业化管理人才，打造一批专业化管理典范单位

结合各单位的地域差异、硬件基础、人力资源、企业文化等特点，采取与行业标准对标，与省内外相同规模的行业典范对标，邀请外部标杆单位来我公司现场实地指导交流等方式，针对管理工作中的短板和薄弱环节，大力开展和深化对标管理工作，并将对标管理工作纳入到经营目标责任考核体系中，作为工作持续改进的有效手段，形成有目标、有指标、有措施、有考核的工作机制，不断提升服务质量和专业化管理水平。

从对标管理内训师培训和各类专业培训入手，以“集中培训、以工代学、以点代面”的方式，对每个专业进行2—3次专业培训，培养出一批服务于实业集团的专业技术人员和管理干部，并通过持续的、更高层次的专业化培训，打造出一支综合能力过硬的专业化管理团队。

物业管理，选择50个小区，开办两期经理、保安、保洁、维修、客服等5个培训班，每期3个月，全面提升现有小区专业化管理水平，同时也为我们接收新小区培养专业管理人才；新小区均要通过对标，按行业物业标准对定编定员、机构设置、服务标准，盈亏水平进行考核，不另拨亏损指标。

宾馆餐饮，由于各家硬件条件差异较大，对标的重点工作就在管理的提升方面，今年计划对四局一公司宾馆的经理、主管、分层分批送出去脱产学习，或请酒店管理公司人员现场培训，在工作中学习。

学前教育，要向省示范幼儿园进行对标学习，对标工作的重点是提升教学质量，增加幼儿园服务的项目，延伸增值服务，扩大幼儿园品牌效应和影响力，以达到扩大生源及收费项目，达到增收节支的目标。

医疗卫生，要依据卫生区域规划及服务人群整合现有医疗卫生机构，达到资产、人员的充分利用，通过三种模式的对标，使医院的补贴进一步减少，闲置的资产、人员能够充分利用。铜川总医院要与民营三级医院全面对标，强调综合技术实力、管理能力，服务品质的全面提升；二级医院要与民营二甲医院对标，突出的是“强专科、小综合”，避免与地方二级医院大综合竞争，而采取差异化竞争；一级医院（卫生所）根据不同区域各自特点向医疗养老、社区服务站，专科医院对标与发展，今年要有各自突出的试点，经验成熟后在全实业集团进行广泛推广。

教育培训，重点是向煤校对标，各学校开发领域除所在区域主业外，重点要与未设技校的现各煤炭主业合作，依据他们的需求，改进教学质量及计划，增加生源，积极探索与其他大学合办除煤矿以外的其他技工专业，扩大服务领域。

农林产业，重点与地方国营林场对标，在国家扶持政策上争取，在林业开发利用、养殖、种植上做试点，积累经验，在生态农业、现代农业领域加强探索研究。

离退休管理，除做好日常工作，落实经费发放外，要重点开展居家养老、社区养老试点，适时推广成熟经验，让煤化集团职工真正感受到“老有所养、老有所乐、老有所依”。

通过扎实、持续开展对标工作，力争2013年底，至少3个小区创建成省级物业管理示范小区，6个小区创建成市级示范小区；医院1个省级重点学科立项，2个市级重点学科立项；全公司各有2-3家社区、一级医疗机构开展居家养老、社区养老、医疗养老试点，探索出成熟经验加以推广；3所幼儿园达到省级示范园；实现技工学生在校规模3300人，函授生在校规模2300人，职工培训22000人次；铜川技工学校创建国家级示范校；养殖业初具规模，收入达到500万元以上；翻新改造具有地理优势的酒店，聘请专业化酒店管理团队，提升服务软实力，保证与当地客源市场相适应。

四、狠抓新项目的论证、评估、开工建设，推动实业集团绿色环保可持续发展

一是完成草堂寺健康养老中心项目申报手续的审批，按照法定程序成立股份制有限公司和项目筹建处，资金筹措、基建工程、设备购买等工作同步推进，2013年上半年项目正式开工建设，18个月投入运营。二是神木杏花园基地项目争取2013年年底结构六层建设完成，并参评省级文明工地和长安杯优质工程，确保项目质量达到省优标准。三是在全面保护好现有森林资源的基础上，进一步做好宁东、洛南两个林业项目。四是继续调研、论证陕北油莎豆种植项目，如果项目可行，立即着手各项开工前期准备工作。五是整合渭化塑编厂，并结合实际情况，进行技术和产量升级，拓展销售网络。六是实业集团各子公司立足自身实际，兴办绿色环保小型实体，如承揽矿（厂）区绿化业务；在现有住宅区闲置地修建门面房，做好闲置土地的开发利用等。

五、深入学习贯彻党的十八大精神，切实加强干部作风建设

实业集团正式运行一年来，虽然对各区域原有企业文化进行了深度整合，但是管理方法、工作作风和职业意识仍然存在分歧和障碍。随着工作深入，困难增多，部分干部职工开始对公司的持续发展抱有怀疑态度，滋生出消极等靠、推诿责任、务虚而不求实功等问题，对工作开展造成了恶劣影响。

党的十八大会议召开，为公司企业文化建设注入了新的活力，我们要把贯彻落实十八大精神和中央八项规定作为改进和加强机关作风建设的航标。一是机关作风要正。领导干部要有高度责任心，真正从我做起，从严要求，以人格魅力凝聚人心，为职工群众做表率，赢得信赖。二是机关作风要新。各职能部门要破除安于现状、被动应付的思想，树立主动服务、争创一流的意识，加强学习，精炼业务，努力提升自身素质，使机关管理工作做得更好，让职工群众更加满意。三是机关作风要实。牢固确立“一盘棋”的思想，加强团结协作，工作中多沟通、多理解、最大限度地发挥各自优势；树立良好的调研风气，改变文风、会风，坚持说实话、办实事、求实效，以实干的作风推动各项工作顺利完成。四是机关作风要廉。要通过加强制度建设，抓好思想教育，增强自律意识，筑牢思想道德防线，坚决杜绝“铺张浪费、吃拿卡要、故意刁难”的官僚习气，充分发挥组织监督、群众监督的作用，形成比工作、比干劲、讲廉洁、讲奉献的风气。五是机关作风要硬。各级领导要敢于负责，敢于碰硬，敢于批评工作上的互相推诿责任、低标准的不良现象，敢于处理焦点、热点、难点问题，引导职工牢固树立倡导文明、和谐、敬业、诚信的价值观，营造风清气正、积极向上、健康活泼、团结和谐的工作氛围。

各位代表、同志们，实业集团的工作仅仅迈出了第一步。2013年，我们将持续强化内部管理，立足内部市场保生存，拓展外部市场谋发展，尽快达到专业化管理、社会化服务、市场化运营的标准。我坚信，有集团公司的正确领导，有实业集团万余名干部职工的同心奋战、勤奋工作、开拓创新，我们有信心把实业集团办成具有陕煤化特色、主业放心、群众满意的现代化企业。

让我们为全面完成2013年目标任务而努力奋斗！

谢谢大家！